Die außergewöhnliche Geschichte, wie der italienische Mob Malta in einen virtuellen Geldautomaten verwandelte

Die winzige Insel Malta inmitten des Mittelmeers hat eine lange Geschichte von Herrschern, darunter die Römer, Mauren, die Ritter des Heiligen Johannes, die Franzosen und schließlich die Briten. Heute wird Malta jedoch von einem völlig neuen Imperium regiert, dem Online-Casino-Imperium. In der Region als „unsichtbare Casinos“ bekannt, ist das Fernglücksspiel zur Haupteinnahmequelle der Insel geworden. Vielleicht etwas ironisch, während Malta oft als die Glücksspielhauptstadt der Welt angesehen wird, gibt es auf der Insel nur vier echte Casinos.

Malta’s affair with remote gambling began in 2004, when the then-Prime Minister of Malta, Lawrence Gonzi, put forward the first online or remote gambling regulations in the EU (European Union). This gave Malta the distinct advantage of being able to lead the way in the future of online gambling licensing and regulation. Today, Malta is one of the undisputed leaders in the field, and regular online gamblers will be very familiar with the MGA ( Malta Gambling Association ) logo on their favourite online casino.

Malta, der Mob und der getötete Journalist

Of course, whenever an industry or even a country see extraordinary growth in a given field, particularly when money starts flowing, it is bound to attract its fair share of unwanted nefarious attention. Most of us already associate gambling with the mob, thanks to countless Hollywood movies about Las Vegas and Atlantic City, two of the biggest brick and mortar gambling destinations in the world. So why not the online casino industry too?

This was, by all accounts, the burning question on the mind of investigative journalist Daphne Caruana Galizia, a native of Malta and an anti-corruption activist. While investigating Malta’s extraordinary growth within the online gambling industry, Daphne began to uncover shocking evidence of mob involvement, deep within the Maltese gaming industry. Tragically, she was getötet bei einem Autobombenvorfall im Oktober 2017, bevor sie ihre Ermittlungen abschließen und die Geldwäscheoperationen der italienischen Mafia ans Licht bringen konnte.

The Daphne Project - The Fight Continues

Der Mord an Daphne hat in der Tat nicht das erreicht, was der Mob wollte, das Ende des Versuchs, ihren geheimen Handel in Malta aufzudecken. Stattdessen trug ihr Tod nur dazu bei, tiefere Ermittlungen einzuleiten. Nach ihrem frühen Tod gründeten verschiedene investigative Nachrichtenorganisationen aus fünfzehn Ländern zu Ehren des ermordeten Journalisten eine gemeinsame Task Force namens Daphne Project. Die Gruppe umfasst Mitglieder des Projekts zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption (OCCRP), des Investigative Reporting Project Italy (IRPI) und anderer. Zusammen machen sie dort weiter, wo die hartnäckige Reporterin aufgehört hat, entschlossen, ihre Arbeit abzuschließen.

Bisher hat die Gruppe noch beunruhigendere Beweise dafür gefunden, wie der italienische Mob Malta zu seinem persönlichen Geldautomaten gemacht hat und Milliarden durch regulierte maltesische Online-Casinos gewaschen hat. Die Ermittler haben auch zahlreiche Fälle schwerwiegender Kontrolle seitens der MGA festgestellt, denen es irgendwie gelungen ist, Anzeichen einer schwerwiegenden kriminellen Infiltration in mit Malta verbundene Online-Casinos zu übersehen. Dies geht aus den jüngsten Anti-Mafia-Operationen hervor, die gezeigt haben, wie lukrative Remote-Glücksspiellizenzen den Besitzer wechseln und von einer kriminellen Untergruppe zur nächsten wechseln.

Hier ist der Teil, von dem die Mafia wirklich profitiert. Solange ein Online-Casino-Betreiber (oder Wettanbieter) in Malta registriert ist, darf er in jedem Land, das Mitglied der EU ist, Glücksspieldienste anbieten. Mit anderen Worten, solange ihre Computerterminals direkt mit maltesischen Servern verbunden sind, können sie loslegen. Wenn ein Online-Casino sauber ist, besteht die Idee darin, dass bestimmte Schutzmaßnahmen vorhanden sind, um die Spieler zu schützen und kriminelle Aktivitäten oder Missbrauch zu verhindern. Ihr durchschnittliches Online-Casino ermöglicht es Spielern aus der ganzen Welt, sich in ihre privaten Casino-Konten einzuloggen und Spiele mit ihrem eigenen Geld zu spielen. Wenn jedoch ein Online-Casino von der Menge kontrolliert wird, sieht es etwas anders aus. Diese Syndikate für organisierte Kriminalität verwandeln Online-Casinos in virtuelle Geldautomaten, auf die sie jederzeit und von überall in der EU aus zugreifen können.